董事會併購策略委員會

本公司為強化公司治理及落實董事會之策略指導功能,於民國一O九年十二月經董事會決議設置併購策略委員會,依本委員會組織規程,本委員會職權如下:

本公司集團併購案件之策略評估,並報告董事會。本委員會之設置不影響本公司審計委員會職權之行使,依相關法令應由審計委員會決議之併購事項,仍應由審計委員會依法令審議之。

本委員會由三名董事組成,現任委員會成員為蔡明介董事長、張秉衡獨立董事及湯明哲獨立董事,其所具備之相關專業能力詳如下表,符合本委員會所需之專業能力:


併購策略委員會成員

姓名 相關專業
蔡明介董事長(召集人及會議主席) 經營管理及策略規劃
張秉衡(獨立董事) 商務管理及組織規劃
湯明哲(獨立董事) 企管財務及策略規劃


委員會當年度運作情形

民國一一O年度共召開 1 次會議,全體委員均親自出席,出席率 100%。