董事會併購策略委員會

為強化公司治理及落實董事會策略指導功能，依據公司治理實務守則第27條設立併購策略委員會，該委員會職責係負責本公司集團併購案件之策略評估，並報告董事會。為落實本公司集團永續經營，除具體併購案件的討論外，並定期於併購策略委員會討論集團整體併購策略，審視全球業界重大投資案件及趨勢，掌握外部環境變化帶來的風險與機會，借重董事之多元專業，俾利公司短、中、長期目標及永續發展目標之達成。

此外，併購策略委員會之設置不影響本公司審計委員會職權之行使，依相關法令應由審計委員會決議之併購事項，仍應另由審計委員會依法令審議之。

本委員會由三名董事組成，現任委員會成員為蔡明介董事長、張秉衡獨立董事及湯明哲獨立董事，其所具備之相關專業能力詳如下表，符合本委員會所需之專業能力：

併購策略委員會成員

委員會當年度運作情形

民國一一二年度已按其組織規程召開 1 次會議，全體委員均親自出席，出席率 100%。