董事會併購策略委員會

本公司為強化公司治理及落實董事會之策略指導功能,於民國109年12月經董事會決議設置併購策略委員會,本委員會職權如下:

本公司集團併購案件之策略評估,並報告董事會。本委員會之設置不影響本公司審計委員會職權之行使,依相關法令應由審計委員會決議之併購事項,仍應由審計委員會依法令審議之。

本委員會由三名董事組成,第一屆委員會成員為蔡明介董事長、張秉衡獨立董事及湯明哲獨立董事,其所具備之相關專業能力詳如下表:


併購策略委員會成員

姓名 相關專業
蔡明介董事長(召集人及會議主席) 經營管理及策略規劃
張秉衡(獨立董事) 商務管理及組織規劃
湯明哲(獨立董事) 企管財務及策略規劃


委員會運作情形

本委員會於 109 年 12 月經本公司董事會通過並完成設立,本委員會第一屆委員任期至董事會第八屆任期屆滿為止,本委員會訂有組織規程,110 年度將按組織規程規定召開會議。