董事會
為達成公司治理之目標,本公司董事會之主要任務包括:
- 訂定有效及適當之內部控制制度
- 選擇及監督經理人
- 審閱公司之管理決策及營運計畫
- 審閱公司之財務目標
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 確保公司遵循相關法規
- 規劃公司未來發展方向
- 建立與維持公司形象
- 善盡社會責任
- 選任會計師
董事簡介
職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
董事長 | 蔡明介 | 107.06.15 | - 美國辛辛那提大學電機研究所碩士 - 聯華電子(股)公司第二事業群總經理 |
董事暨執行長 | 蔡力行 | 107.06.15 | - 美國康乃爾大學材料科學暨工程博士 - 中華電信(股)公司董事長暨執行長 - 台灣積體電路製造(股)公司總經理暨總執行長 |
副董事長 | 謝清江 | 107.06.15 | - 台灣大學電機研究所碩士 - 聯華電子(股)公司多媒體研發小組工程師 |
董事 | 孫振耀 | 107.06.15 | - 中原大學電子工程學士 - 中國惠普有限公司總裁 |
董事 | 金聯舫 | 107.06.15 | - 美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士 - 台灣積體電路製造(股)公司全球業務暨服務資深副總經理 - IBM 公司微電子事業部全球業務暨服務副總裁 - Motorola 公司電腦事業群亞太營運副總裁 |
董事 | 梁公偉 | 107.06.15 | - 美國史丹佛大學化工所碩士 - 晨星半導體(股)公司董事長 - 台灣積體電路製造(股)公司行銷部協理 - 世大半導體(股)公司副總經理 - 華邦(股)公司電子處長 |
獨立董事 | 吳重雨 | 107.06.15 | - 國立交通大學電子工程博士 - 國立交通大學校長 |
獨立董事 | 張秉衡 | 107.06.15 | - 美國普渡大學材料科學暨工程博士 - 台灣積體電路製造(股)公司人力資源組織副總經理及資材暨風險管理組織副總經理 - 茂迪(股)公司董事長 |
獨立董事 | 湯明哲 | 107.06.15 | - 美國麻省理工學院企業管理博士 - 美國伊利諾大學香檳校區企管系副教授 - 長庚大學教授兼工管系系主任 - 香港科技大學訪問副教授 - 台灣大學副校長 |
董事會績效評估
本公司已經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,並自民國一○五年度起每年由全體董事成員評估董事會整體運作情形。
本公司民國一○九年度董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面:
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
本公司民國一○九年度個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項:
- 對公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業及持續進修
- 內部控制
本公司民國一○九年度功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列事項:
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成與成員選任
- 內部控制
評估由公司治理專責單位執行,董事會、功能性委員會及董事個別成員評估採用內部自評問卷方式進行。上開董事會相關績效評估結果做為訂定董事薪資報酬之參考依據。
每年1月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。
績效評估結果
最近一次(民國一○九年度)績效評估結果如下:
本年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估平均皆為優。
前開績效評估之詳細內容於民國一一○年第一季董事會上呈報。
董事會多元化政策
本公司訂有董事會多元化政策,依該政策,本公司董事會成員組成應考量多元化,依本公司運作、營運型態及發展需求等,選任多元化背景及觀點之成員,其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。除此之外,董事會成員提名的考量因素亦包括,董事候選人應具備誠信正直之聲譽,在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望,承諾投入充分時間參與監督公司業務,並具有協助經營管理之能力,且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事,其資格條件應符合法令規定。
本公司現任董事會由九位董事組成,包括三位獨立董事(占 33%)。董事會成員包含理工、財經等相關專業背景,產業經驗則涵蓋半導體工業各領域,包括上游的晶圓代工、本公司從事的 IC 設計、下游的產品終端應用等。董事會成員包括產業界與學界的專家,符合前述多元化政策。本公司注重董事會成員的多元性,目前九位董事中有三位董事長期在學界耕耘(包括交通大學吳重雨講座教授、台灣大學湯明哲兼任教授及清華大學金聯舫榮譽講座教授),與其他產業界專家組成專業的董事會,已達成多元化的具體管理目標。