董事會

為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：

• 訂定有效及適當之內部控制制度
• 選擇及監督經理人
• 審閱公司之管理決策及營運計畫
• 審閱公司之財務目標
• 監督及處理公司所面臨之風險
• 確保公司遵循相關法規
• 規劃公司未來發展方向
• 建立與維持公司形象
• 善盡社會責任
• 選任會計師

董事簡介

董事會績效評估

本公司已經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並自民國一○五年度起每年由全體董事成員評估董事會整體運作情形。

本公司民國一○九年度董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

本公司民國一○九年度個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項：

1. 對公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制

本公司民國一○九年度功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列事項：

1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成與成員選任
5. 內部控制

評估由公司治理專責單位執行，董事會、功能性委員會及董事個別成員評估採用內部自評問卷方式進行。上開董事會相關績效評估結果做為訂定董事薪資報酬之參考依據。

每年1月問卷悉數回收後，本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對可加強處進行改善。

績效評估結果

最近一次（民國一○九年度）績效評估結果如下：

本年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估平均皆為優。

前開績效評估之詳細內容於民國一一○年第一季董事會上呈報。

董事會多元化政策

本公司訂有董事會多元化政策，依該政策，本公司董事會成員組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。

本公司現任董事會由八位董事組成，包括三位獨立董事（占 38 %）。董事會成員包含理工、財經等相關專業背景，相關經驗則涵蓋半導體工業各領域，包括晶圓代工（包括 蔡力行董事、金聯舫董事及張秉衡獨立董事，共三位）、本公司從事的 IC 設計（包括蔡明介董事、陳冠州董事及吳重雨獨立董事，共三位）、產品終端應用（即孫振耀董事）等，以及具有財經經驗之湯明哲董事。為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，促進多元觀點，本公司董事會應至少有一名董事具學界背景、至少一名董事具有會計或財務專業，以及至少一名董事具有企業經營管理經驗。目前八位董事中有三位董事長期在學界任職（包括交通大學吳重雨講座教授、 台灣大學湯明哲兼任教授及清華大學金聯舫榮譽講座教授)，有一位董事具有財務專業（湯明哲獨立董事），並有六位董事具有企業經營管理經驗（包括蔡明介董事、蔡力行董事、陳冠州董事、孫振耀董事、金聯舫董事及張秉衡獨立董事），已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。