董事會

為達成公司治理之目標,本公司董事會之主要任務包括:


董事簡介

職 稱 姓 名 選任日期 主要學經歷
董事長 蔡明介 110.07.05 - 美國辛辛那提大學電機研究所碩士
- 聯華電子(股)公司第二事業群總經理
副董事長暨執行長 蔡力行 110.07.05 - 美國康乃爾大學材料科學暨工程博士
- 中華電信(股)公司董事長暨執行長
- 台灣積體電路製造(股)公司總經理暨總執行長
董事暨總經理 陳冠州 110.07.05 - 交通大學電子工程研究所碩士
- 矽統科技(股)公司工程師
董事 孫振耀 110.07.05 - 中原大學電子工程學士
- 中國惠普有限公司總裁
董事 金聯舫 110.07.05 - 美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士
- 台灣積體電路製造(股)公司全球業務暨服務資深副總經理
- IBM 公司微電子事業部全球業務暨服務副總裁
- Motorola 公司電腦事業群亞太營運副總裁
獨立董事 吳重雨 110.07.05 - 國立交通大學電子工程博士
- 國立交通大學校長
獨立董事 張秉衡 110.07.05 - 美國普渡大學材料科學暨工程博士
- 台灣積體電路製造(股)公司人力資源組織副總經理及資材暨風險管理組織副總經理
- 茂迪(股)公司董事長
獨立董事 湯明哲 110.07.05 - 美國麻省理工學院企業管理博士
- 美國伊利諾大學香檳校區企管系副教授
- 長庚大學教授兼工管系系主任
- 香港科技大學客座副教授
- 台灣大學副校長
獨立董事 林夏如 112.05.31 - 香港大學政治與公共行政學博士
- 高盛集團常務董事、合夥人


董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,本公司訂有「董事會績效評估辦法」,並於民國一一O年十月二十六日經董事會決議通過修訂該辦法,新增外部績效評估機制,包括明定應至少每三年執行外部績效評估一次及外部評估單位之資格條件等。

依據「董事會績效評估辦法」之規定,董事會績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。個別董事成員及功能性委員會之評估方式以內部評估方式進行,整體董事會之績效評估則以內部評估及外部評估(每三年至少一次)兩種方式擇一或併行。本公司辦理內部績效評估時,由公司治理專責單位執行,辦理外部績效評估時,由符合本公司「董事會績效評估辦法」所訂資格條件之外部評估機構或專家學者團隊執行。

每年董事會績效評估結果應提報董事會,並將該執行情形及評估結果摘要揭露於本公司網站或年報。董事會相關績效評估結果亦作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

本公司自民國一零六年起每年第四季均定期執行一次董事會內部績效評估,並於民國一一一年委請外部專業獨立機構進行整體董事會外部績效評估。民國一一二年董事會績效評估執行情形及評估結果摘要如下:


董事會內部績效評估

本公司民國一一二年度董事會內部績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。

評估期間:民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

評估方式:整體董事會、功能性委員會及個別董事成員自評

評估標準:

本公司民國一一二年度整體董事會績效評估之衡量項目涵蓋以下五大構面:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制

本公司民國一一二年度個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項:

  1. 對公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制

本公司民國一一二年度功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、併購策略委員會)績效評估之衡量項目包括下列事項:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成與成員選任
  5. 內部控制

評估結果:最近一次(民國一一二年度)績效評估結果如下

本年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、併購策略委員會)績效評估平均皆為優。

董事會報告日期:前開績效評估之詳細內容將於民國一一三年第一季董事會(民國 113 年 1 月 31 日)上呈報。


董事會外部績效評估(每三年執行一次,最近一次於民國一一一年執行)

本公司民國一一一年度就整體董事會之外部績效評估範圍:

執行期間:民國 111 年 8 月至 9 月

執行評估之外部專業機構:安永企業管理諮詢服務股份有限公司(下稱「安企管理諮詢公司」) 外部專業機構具獨立性之理由:安企管理諮詢公司並非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係,參與人員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務,亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈。

評估期間:民國 110 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日

評估標準:董事會架構、成員及流程與資訊等三大構面及八個評估項目(董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督)

評估方式:透過文件檢閱、問卷及實地訪查(與董事長、1 位董事及 1 位獨立董事進行個別訪談)進行評核,經安企管理諮詢公司綜合評估,提出觀察與建議。

董事會報告日期:評估結果業於民國 111 年 10 月 28 日向董事會報告

評估結果:聯發科技已連續兩年於上市公司治理評鑑為前 5% 之公司,公司擁有完備之董事會運作制度,使董事會成員可於董事會發揮自身專長以應對公司經營之需求。公司亦致力於企業永續發展,持續推動綠色營運並以 2050 年達到溫室氣體淨零排放為目標,且公司持續投入社會參與及推動科技人才培育。經綜合評估,聯發科技於董事會架構、成員及流程與資訊方面之綜合表現分別為進階、標竿與標竿。

未來改善計畫:

三大構面 改善建議 評估結果 未來改善計畫
董事會架構 • 建議併購策略委員會之議事規劃,除審議具體個別之併購案件外,亦可定期討論集團整體併購策略。
• 因應主管機關積極推動董事性別平等計畫,建議可提高女性董事席次。
進階 • 除具體併購案件的討論外,未來將定期於併購策略委員會討論集團整體併購策略。
• 本公司充分理解並認同董事會性別多元化之重要性,已於 2023 年 5 月 31 日股東會增選一名女性獨立董事。
成員 • 建議公司可透過多元管道逐步建立董事及高階經理人之人才庫,組建具備符合公司發展策略目標所需專業與實務經驗之董事會及幕僚團隊。 標竿 • 本公司現在已有透過海內外不同管道,持續網羅多元人才,未來亦將持續拓展人才網羅之管道,以持續擴充人才庫,穩固公司永續經營。
流程與資訊 • 建議持續評估 ESG(環境保護、社會責任、公司治理)對於聯發科技業務及財務績效的影響,例如優化綠色營運等政策相應的措施以追求永續發展目標。 標竿 • 本公司近年持續於公司營運中落實 ESG,董事會並已決議通過本公司2050溫室氣體淨零目標,並於 2022 年 9 月底正式對外公布,未來將持續落實永續發展之目標。

*註:
評估標準(分三評等):基礎、進階及標竿
基礎(符合主管機關及相關法規基本要求)
進階(符合主管機關及相關法規基本要求,並有一套既定且有效的實務作法,或是主動提升該面向的績效表現)
標竿(不僅優於主管機關及相關法規基本要求,且該實務作為相當於標竿典範)


董事會多元化政策

本公司訂有董事會多元化政策,依該政策,本公司董事會成員組成應考量多元化,依本公司運作、營運型態及發展需求等,選任多元化背景及觀點之成員,其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

除此之外,董事會成員提名的考量因素亦包括,董事候選人應具備誠信正直之聲譽,在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望,承諾投入充分時間參與監督公司業務,並具有協助經營管理之能力,且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事,其資格條件應符合法令規定。

本公司現任董事會由九位董事組成,包括四位獨立董事(占 44 %)及三名具員工身分之內部董事(占 33 %)。本公司董事皆為本國藉,董事成員年齡分布區間計有 2 名董事年齡位於 51-55 歲、2 名董事年齡位於 66-70 歲、 4 名董事年齡位於 71-75 歲及1名董事年齡位於 76-80 歲。董事會成員包含理工、財經等相關專業背景,相關經驗則涵蓋半導體工業各領域,包括晶圓代工(包括蔡力行董事、金聯舫董事及張秉衡獨立董事,共三位)、本公司從事的 IC 設計(包括蔡明介董事、陳冠州董事及吳重雨獨立董事,共三位)、產品終端應用(即孫振耀董事)等,以及具有財經經驗之湯明哲獨立董事及林夏如獨立董事。

此外,為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性,促進多元觀點,本公司董事會應至少有一名董事具學界背景、至少一名董事具有會計或財務專業, 以及至少一名董事具有企業經營管理經驗,作為具體管理目標。本公司目前九位董事中,有四位董事長期在學界任職(包括國立陽明交通大學吳重雨榮譽退休講座教授、長庚大學湯明哲校長、清華大學金聯舫榮譽講座教授及美國維吉尼亞大學林夏如研究教授),有六位董事具有財務專業(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陳冠州董事、張秉衡獨立董事、湯明哲獨立董事及林夏如獨立董事),並有七位董事具有企業經營管理經驗(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陳冠州董事、孫振耀董事、金聯舫董事、張秉衡獨立董事及林夏如獨立董事),已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。本公司之產業經驗及多元化情形詳如下表: