董事會

為達成公司治理之目標,本公司董事會之主要任務包括:


董事簡介

職 稱 姓 名 選任日期 主要學經歷
董事長 蔡明介 110.07.05 - 美國辛辛那提大學電機研究所碩士
- 聯華電子(股)公司第二事業群總經理
副董事長暨執行長 蔡力行 110.07.05 - 美國康乃爾大學材料科學暨工程博士
- 中華電信(股)公司董事長暨執行長
- 台灣積體電路製造(股)公司總經理暨總執行長
董事暨總經理 陳冠州 110.07.05 - 交通大學電子工程研究所碩士
- 矽統科技(股)公司工程師
董事 孫振耀 110.07.05 - 中原大學電子工程學士
- 中國惠普有限公司總裁
董事 金聯舫 110.07.05 - 美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士
- 台灣積體電路製造(股)公司全球業務暨服務資深副總經理
- IBM 公司微電子事業部全球業務暨服務副總裁
- Motorola 公司電腦事業群亞太營運副總裁
獨立董事 吳重雨 110.07.05 - 國立交通大學電子工程博士
- 國立交通大學校長
獨立董事 張秉衡 110.07.05 - 美國普渡大學材料科學暨工程博士
- 台灣積體電路製造(股)公司人力資源組織副總經理及資材暨風險管理組織副總經理
- 茂迪(股)公司董事長
獨立董事 湯明哲 110.07.05 - 美國麻省理工學院企業管理博士
- 美國伊利諾大學香檳校區企管系副教授
- 長庚大學教授兼工管系系主任
- 香港科技大學訪問副教授
- 台灣大學副校長


董事會績效評估

本公司已經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,並自民國一○五年度起每年由全體董事成員評估董事會整體運作情形。

本公司民國一○九年度董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制

本公司民國一○九年度個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項:

  1. 對公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制

本公司民國一○九年度功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列事項:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成與成員選任
  5. 內部控制

評估由公司治理專責單位執行,董事會、功能性委員會及董事個別成員評估採用內部自評問卷方式進行。上開董事會相關績效評估結果做為訂定董事薪資報酬之參考依據。

每年1月問卷悉數回收後,本公司公司治理專責單位將依前開辦法分析,將結果提報董事會,並針對可加強處進行改善。


績效評估結果

最近一次(民國一○九年度)績效評估結果如下:

本年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估平均皆為優。

前開績效評估之詳細內容於民國一一○年第一季董事會上呈報。


董事會多元化政策

本公司訂有董事會多元化政策,依該政策,本公司董事會成員組成應考量多元化,依本公司運作、營運型態及發展需求等,選任多元化背景及觀點之成員,其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。除此之外,董事會成員提名的考量因素亦包括,董事候選人應具備誠信正直之聲譽,在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望,承諾投入充分時間參與監督公司業務,並具有協助經營管理之能力,且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事,其資格條件應符合法令規定。

本公司現任董事會由八位董事組成,包括三位獨立董事(占 38 %)。董事會成員包含理工、財經等相關專業背景,相關經驗則涵蓋半導體工業各領域,包括晶圓代工(包括 蔡力行董事、金聯舫董事及張秉衡獨立董事,共三位)、本公司從事的 IC 設計(包括蔡明介董事、陳冠州董事及吳重雨獨立董事,共三位)、產品終端應用(即孫振耀董事)等,以及具有財經經驗之湯明哲董事。為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性,促進多元觀點,本公司董事會應至少有一名董事具學界背景、至少一名董事具有會計或財務專業,以及至少一名董事具有企業經營管理經驗。目前八位董事中有三位董事長期在學界任職(包括交通大學吳重雨講座教授、 台灣大學湯明哲兼任教授及清華大學金聯舫榮譽講座教授),有一位董事具有財務專業(湯明哲獨立董事),並有六位董事具有企業經營管理經驗(包括蔡明介董事、蔡力行董事、陳冠州董事、孫振耀董事、金聯舫董事及張秉衡獨立董事),已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。