公司治理

聯發科技嚴格遵循六個核心價值:誠信、創新、兼容並進、客戶導向、勇氣深思、不斷精進

聯發科技經營團隊一向秉持誠信尊重、勇氣深思、客戶導向、不斷精進、創新思維及團隊合作六大價值觀為經營最高準則,並依台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。 本公司董事會授權其下設立之審計委員會、薪資報酬委員會及併購策略委員會以強化其管理及監督機能,對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮委員會功能、尊重利害關係人權益,以及建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

本公司經民國一○八年三月二十二日董事會決議通過,指定法務長宿文堂擔任公司治理主管,其下設置「公司法務處」為公司治理專責單位,保障股東權益並強化董事會職能。宿法務長具備律師資格及於公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

民國一○九年度治理執行情形如下:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
  2. 製作董事會及股東會議事錄
  3. 協助董事就任及持續進修
  4. 提供董事執行業務所需之資料
  5. 協助董事遵循法令
  6. 辦理公司登記及變更登記事務
  7. 定期依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會進行績效評核

公司治理主管進修情形:

進修日期 課程名稱 進修時數
108.03.22 掌握全球經濟情勢與科技脈動 - 企業 CEO 關鍵課題 3
108.03.22 全球反避稅 - 企業的影響與因應 3
108.04.18 從證券市場不法案例談董監事責任 3
108.07.16 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監如何督導公司強化內部控制及內部稽核制度 3
108.10.02 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 3
109.06.11 資訊安全的治理與挑戰 (上) 3
109.06.11 資訊安全的治理與挑戰 (下) 3
109.12.08 從企業舞弊防制談董事會職能 3
109.12.16 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 3

組織圖

誠信為聯發科技六大核心價值之首,除訂有誠信經營守則及從業道德行為規範,要求所有員工以誠信作為執行職務的基本原則,並遵守從業道德行為規範八大準則。

為健全誠信經營之管理,民國一○四年十月三十日董事會通過誠信經營守則,明訂由人力資源本部及法務暨智財本部負責誠信經營政策制定,由內部稽核處負責監督執行,承諾積極落實公司誠信經營之政策,本公司由法務暨智財本部負責誠信經營政策之推動,每年定期(即每年一次,109 年度是 109 年 10 月 30 日)向董事會報告誠信經營執行情形。

為履行內線交易防範,本公司每季以電子郵件通知相關員工限制交易之規範,並將內線交易防範列為公司員工必修線上課程,課程內容包含內線交易構成要件、法律責任、重大資訊處理及揭露準則等。

一○八年依據本公司「誠信經營守則」及「從業道德行為規範」之授權,訂定「舉報辦法」,明確建立本公司舉報管道及調查處理程序,使本公司所制定之「誠信經營守則」及「從業道德行為規範」得以落實執行,並維護舉報人之合法權益。


本公司依據從業道德行為規範八大原則,持續提供員工教育訓練課程,例如從業道德規範、智權資訊管理、個人資料保護政策、營業秘密侵害防範及內線交易防範,其中內線交易規範課程涵蓋證券交易法之內線交易相關規範、責任與案例等。具體課程名稱、對象、訓練總時數、完訓人次及完訓率請見下表。

2020 年員工參與訓練課程情形

2020 年課程名稱 完訓人次 訓練總時數 完訓率
從業道德行為規範 1,200 356.05 98%
內線交易防範 1,566 1,309.78 98%
營業秘密侵害防範 1,351 1,730.85 98%
個人資料保護政策 1,776 463.30 97%
智權資訊管理(年度訓練) 8,930 1,409.27 98%

*以上課程均為全員指定必修課程,新進人員必須於職前訓練完成之。相關課程適時更新,並指定相關人員接受訓練。